了解反洗钱
XIQIAN/你知道什么是洗钱吗？洗钱（MoneyLaundering）是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
简明扼要来说，洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。
反洗钱行动 反洗钱法律知识FANXIQIAN反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。
反洗钱都经历了什么？FANXIQIAN年《刑法》修订时增加了“洗钱罪”这一罪名。
年12月，为适应打击恐怖活动犯罪的需要，对反洗钱的刑事法律又作了进一步的完善。
年，制定并通过了《中华人民共和国反洗钱法》。于年起正式实施。
重拳打击FANXIQIAN《中国人民银行法》第4条规定中国人民银行负有：“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责。
《反洗钱法》第4条规定：“国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。“
《金融机构反洗钱规定》第3条规定："中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进
行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。”
国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
任何公民和单位都有权监督和举报洗钱犯罪活动。
赞赏
