近日,吉林白山市八道江区农村信用合作联社领导发现两名储户拿来咨询的股金证有异常,经向省里请示,白山市农村信用合作联社将工作人员李忠杰控制住
李向他们承诺的高息多少不等,最高的是八分利但有一点是相同的,储户手中的股金证基本都有涂抹痕迹
李忠杰案发后,河口信用社所有工作人员“大换血”原来的三十余名工作人员均处于停职状态,随时配合警方调查原信用社主任徐铭泽拟调离河口信用社,不再担任主任职务,并对其进行离任稽核
几十名储户中,大部分是通过朋友互相介绍与李忠杰相识的,他们为了得到高息,甚至向亲戚朋友借来钱交给李忠杰
据了解,41岁的李忠杰在河口信用社工作十多年,曾做过信贷员、客户经理等职务,在揽储方面有过骄人业绩,吉林省白山市临江市多次获得“揽储状元”的称号
日前,李忠杰因涉嫌集资诈骗已被警方刑拘经侦大队介入后立即展开侦查,随后陆续找到受骗储户66人,这些人的报案金额达六千六百余万元
目前,案件已惊动了公安部、银监会,被定为省公安厅督办案件
据《新文化报》消息
警方介绍,储户的钱是通过正当渠道存入银行的,李忠杰也是通过正规手续将储户存折中的钱转存到她的其他账户可是中间的过程是:这些储户听信李忠杰的指示,将存折、密码、身份证都提供给她,由她代办业务李忠杰就这样名正言顺地把钱转走,随后发放给储户假的股本金分户账和股金证
储户关心的资金流向问题,警方正在全力调查中目前,李忠杰交代花掉200万元,其他资金还在进一步调查中
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